近日，滦州农商银行雷庄支行在防范电信诈骗工作中表现出色，成功协助滦州市公安局反诈中心堵截了一起电信诈骗案件。
11月16日，该支行柜员马英棋在处理反欺诈系统时注意到有一条银行卡异常交易信息推送，该员工对可疑交易进行初步分析和评估得知此银行卡近期频繁交易，不同交易对手跨行汇入后集中通过第三方支付软件转出，交易时间多为凌晨，资金分散转入集中转出，非常可疑。凭借敏锐的观察力和责任心，该员工马上将这一情况上报委派会计并立即与滦州市公安局反诈中心联系，确认该客户属于涉诈高危人员。该员工确认此信息后立即中止了涉诈账户的非柜面交易，防止涉诈资金的进一步流失。
此次成功堵截诈骗资金，得益于该支行对反诈工作的高度重视，员工的反诈意识和反诈能力不断提高。员工能结合异常交易特征精准识别涉诈账户，为公安部门成功拦截涉诈资金流出提供了强有力的支持。
在当前诈骗犯罪形势严峻的情况下，滦州农商银行将继续履行社会责任，严格落实打击治理电信网络诈骗违法犯罪的工作要求，加强账户管理，强化非柜面转账管理，进一步加强银警合作打击治理电信网络诈骗犯罪，及时阻断电信网络诈骗犯罪链条，切实维护人民群众的生命及财产安全。（刘琼）
